DECLARACIÓN INICIAL DE VÍCTIMA DE ROBO DE IDENTIDAD Y
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS FRAUDULENTAS – Compañías de crédito o comercios

Fecha:______________
Enviado por correo certificado con acuse de recibo:  Número ______________________

PARA:                              [Compañía de crédito]  FAX:                                            

Nº DE CUENTA                                            Nº DE REFERENCIA                            

DE:       [Su nombre]                                                                                                    

He sabido que en su compañía o banco se ha abierto una cuenta no autorizada. Yo no abrí esta  cuenta ni he dado permiso a nadie más para que lo abren en mi nombre. Yo no me he beneficiado de esta cuenta. Deberán considerar esta cuenta como fraudulenta y un caso de robo de identidad.

A continuación indico mi información de identificación. He presentado una denuncia a mi departamento local de policía. De acuerdo con las leyes CA (PC 530.8) y WA, todos los prestamistas y las compañías de crédito deben proporcionar en diez días la documentación relativa a cuentas fraudulentas abiertas con la identidad de otra persona. La enmienda Cantwell-Enzi a la ley FACTA aprobada a escala nacional (con vigencia desde el 2 de junio de 2004) requerirá la conformidad con este requisito de aquí a 30 días.

Además, las compañías de crédito deben facilitar cada documentación y información a una agencia policial que designe la parte suplantada. Por el presente, designo a los siguientes detectives/fiscales como destinatarios adicionales de toda la información y documentación sobre la cuenta.

Registros de solicitudes o imágenes de pantalla de solicitudes realizadas por Internet/teléfono
            Extractos, facturas y registros de pagos
Registros de transacciones/Resguardos de cargos
Registro de llamadas realizadas en caso de una cuenta de teléfono celular o suministro de servicio telefónico
Resumen del investigador
Direcciones de entrega
Cualquier otro documento asociado a la cuenta
Todos los registros de los números de teléfono utilizados para activar la cuenta o acceder a ella

Adicionalmente, les solicito por el presente iniciar de inmediatamente una investigación y retirar de golpe de mi informe crediticio cualquier entrada de esta cuenta, los registros de aplicaciones o investigaciones y los avisos de cobro. También deseo hablar con un investigador de fraudes en un plazo de 30 días sobre el estado de este caso. Una vez resuelto, espero que me envíen en un plazo de 10 días un certificado de antecedentes penales.

No venda, distribuya, canjee, intercambie, comparte, done, regale y/o transfiera información sobre esta cuenta fraudulenta a cualquier otra entidad excepto las agencias del orden público y los fiscales designados que trabajen en este caso.

Favor de notificar cualquier agencia de cobro a la cual puedan haber enviado esta cuenta. Por favor no asignen esta cuenta a otra agencia de cobro. Hasta la fecha, estos delincuentes han robado aproximadamente $______ en cheques o cargos a crédito en mi nombre. Sospechamos que esta cantidad aumentará hasta que los atrapen.

Los informo de que dar parte de estos artículos a las oficinas de crédito como elementos de cobro o seguir pretendiendo cobrarme estas deudas se consideraría una infracción de la Ley federal de Prácticas Justas de Cobro de Deudas y la Ley de Informes Crediticios Justos.  

Información de la víctima

1.   Mi nombre completo legal es:________________________________
 
 (Si es distinto del anterior) Cuando se produjeron los hechos descritos en la declaración jurada, se me conocía por el nombre de: ________________________________________

2. Mi fecha de nacimiento es el (día/mes/año): ____________________

3. Mi número de la Seguridad Social es: ________________________________

4. El número de mi permiso de conducir o tarjeta de identificación es:  Estado________  Nº________________

5. Mi dirección actual es: ________________________________________________________

Ciudad:  _______________________  Estado:________________Código postal:__________

6. He vivido en esta dirección desde _____________________________(mes/año)

7. (Si es distinta de la anterior) Cuando se produjeron los hechos descritos en la declaración jurada, mi dirección era: ________________________________________________________

Ciudad:  _______________________  Estado:_______________Código postal:__________

8. Viví en esa dirección desde __________ hasta __________(mes/año)

9. Mi número de teléfono durante el día es el (____)___________________  Celular (___) ______________

10. Mi número de teléfono durante la noche es el (____)___________________

11.  Mi dirección de correo electrónico es  _________________________

Cómo se produjo el fraude (Marque todos los supuestos que procedan):

___ No autoricé a nadie a utilizar mi nombre o información personal para conseguir el dinero, el crédito, los préstamos, los bienes o los servicios descritos en este informe.

___ No recibí beneficios, dinero, bienes o servicios como resultado de los hechos descritos en este informe.

___  Me robaron   Perdí mis documentos de identificación (es decir, tarjetas de crédito, certificado de nacimiento, permiso de conducir, tarjeta de la Seguridad Social, etc.) el día _____________(día/mes/año) o sobre esa fecha.

___ No sé en estos momentos quién es el impostor ni cómo ocurrió todo esto. 

___ Tengo pruebas de que la(s) siguiente(s) persona(s) ha(n) utilizado mi información (por ejemplo, mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de cuentas existentes, número de la Seguridad Social, nombre de soltera de mi madre, etc.) o mis documentos de identificación para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios sin mi conocimiento o autorización: (rellene este apartado sólo si está seguro)
_________________________________   _____________________________________
Nombre (si lo conoce)             Nombre (si lo conoce)

________________________________   _____________________________________
Dirección (si la conoce)            Dirección (si la conoce)

_________________________________   _____________________________________
Número(s) de teléfono (si lo(s) conoce)  Número(s) de teléfono (si lo(s) conoce)

_________________________________   _____________________________________
información adicional (por ejemplo, relación) información adicional (si la conoce)

Se ha presentado una denuncia en el siguiente departamento de policía/sheriff. Si no pueden conseguir una denuncia o un número de denuncia de la policía, favor de indicar tal circunstancia marcando aquí _____. En lugar de una denuncia policial presenté una declaración jurada oficial a la siguiente agencia ___________________ (caso nº________)

Nombre de la agencia: _________________________________________________
Caso nº__________________________________________________________
Nombre del investigador, si lo conoce: ______________________________________
Información de contacto de la agencia policial: (dirección/teléfono)________________
_______________________________________________________________

Firma de la víctima:  _______________________________   Fecha _______________

Declaro bajo pena de perjurio que, hasta donde llegue mi conocimiento, esta declaración es auténtica y correcta. Ingresar adrede información falsa en esta declaración jurada podría suponerme un proceso judicial por perjurio.

Tenga un testigo (no un familiar) que firme a continuación, dando fe de que usted ha rellenado y firmado esta declaración.

Testigo:

___________________________________           __________________________________
(firma) (nombre en letra de imprenta)

___________________________________            _______________________
(fecha)       (número de teléfono)

Lista de documentos adjuntos: