DECLARACIÓN INICIAL DE VÍCTIMA DE ROBO DE IDENTIDAD Y
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS FRAUDULENTAS – Fraude con cuentas corrientes
Fecha:______________
Enviado por correo certificado con acuse de recibo:
Número ______________________
PARA:
FAX
Nº DE CUENTA
Nº DE REFERENCIA
DE:
He sabido que un individuo está actuando sin mi consentimiento.
_____ Robaron los cheques numerados del _____al _____ de ___ ___________(nombre del banco, cuenta nº_____________). Los informo de que, a solicitud mía, el banco cerró esta cuenta el ____ (date).
_____ Otra persona, utilizando mi nombre y dirección como titular de la cuenta, ha creado cheques de forma fraudulenta
_____ Otra persona, utilizando mi nombre y dirección como titular de la cuenta, ha creado cheques de forma fraudulenta, pero no forman parte de mi cuenta verdadera (si procediese, indique si se empleó un nombre diferente)
Por lo presente, notifico que ésta es una situación fraudulenta y un caso de robo de identidad.
A continuación indico mi información de identificación. He presentado una denuncia a mi departamento local de policía. De acuerdo con las leyes CA (PC 530.8) y WA, todos los prestamistas y las compañías de crédito deben proporcionar en diez días la documentación relativa a cuentas fraudulentas abiertas con la identidad de otra persona. De acuerdo con la enmienda Cantwell/Enzi a la ley FACTA aprobada a escala nacional (con vigencia desde el 2 de junio de 2004), ustedes deberán cumplir con este requisito de aquí a 30 días.
Además, las compañías de crédito deben facilitar dicha documentación y información a una agencia policial que designe la parte suplantada. Designo a los siguientes detectives/fiscales como destinatarios adicionales de toda la información y documentación sobre la cuenta que ustedes puedan tener con relación a esta situación, incluyendo cintas de vigilancia por video, copias de cheques y registros de otras transacciones.
Adicionalmente, les solicito por la presente iniciar de inmediato una investigación y retirar de golpe de mi informe crediticio cualquier entrada de esta cuenta, los registros de aplicaciones o investigaciones y los avisos de cobro. También deseo hablar con un investigador de fraudes en un plazo de 30 días sobre el estado de este caso. Una vez resuelto, espero que me envíen en un plazo de 10 días un certificado de antecedentes penales.
No venda, distribuya, canjee, intercambie, comparte, done, regale y/o transfiera información sobre esta cuenta fraudulenta a cualquier otra entidad excepto las agencias del orden público y los fiscales designados que trabajen en este caso.
Favor de notificar cualquier agencia de cobro a la cual puedan haber enviado esta cuenta. Por favor no asignen esta cuenta a otra agencia de cobro. Hasta la fecha, estos delincuentes han robado aproximadamente $______ _____en cheques o cargos a crédito en mi nombre. Sospechamos que esta cantidad aumentará hasta que los atrapen.
Los informo de que dar parte de estos artículos a las oficinas de crédito como elementos de cobro o seguir pretendiendo cobrarme estas deudas se consideraría una infracción de la Ley federal de Prácticas Justas de Cobro de Deudas y la Ley de Informes Crediticios Justos.
Información de la víctima
1.
Mi nombre completo legal es:________________________________
(Si es distinto del anterior) Cuando se produjeron los hechos descritos en la declaración jurada, se me conocía por el nombre de: ________________________________________
2.
Mi fecha de nacimiento es el (día/mes/año): ____________________
3.
Mi número de Seguro Social es el________________________________
4.
El número de mi permiso de conducir o tarjeta de identificación es el: Estado________
Nº________________
5.
Mi dirección actual es: ________________________________________________________
Ciudad:
______________________
Estado:______________Código postal:____________
6.
He vivido en esta dirección desde _____________________________(mes/año)
7.
(Si es distinta de la anterior) Cuando se produjeron los hechos descritos en la declaración jurada, mi dirección era: ________________________________________________________
Ciudad:
_______________________
Estado:_____________Código postal:____________
8.
Viví en esta dirección desde __________ hasta __________(mes/año)
9.
Mi número de teléfono durante el día es el (____)___________________
Celular (___) ______________
10.
Mi número de teléfono durante la noche es el (____)___________________
11.
Mi dirección de correo electrónico es
_________________________
Cómo se produjo el fraude
(Marque todos los supuestos que procedan):
___ No autoricé a nadie a utilizar mi nombre o información personal para conseguir el dinero, el crédito, los préstamos, los bienes o los servicios descritos en este informe.
___ No recibí beneficios, dinero, bienes o servicios como resultado de los hechos descritos en este informe.
___ Me robaron
Perdí mis documentos de identificación (es decir, tarjetas de crédito, certificado de nacimiento, permiso de conducir, tarjeta de Seguro Social, etc.) el día _____________(día/mes/año) o sobre esa fecha.
___ No sé en estos momentos quién es el impostor ni cómo ocurrió todo esto.
___ Tengo pruebas de que la(s) siguiente(s) persona(s) ha(n) utilizado mi información (por ejemplo, mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de cuentas existentes, número de Seguro Social, nombre de soltera de mi madre, etc.) o mis documentos de identificación para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios sin mi conocimiento o autorización: (rellene este apartado sólo si está seguro)
_________________________________
_____________________________________
Nombre (si lo conoce)
Nombre (si lo conoce)
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Dirección (si la conoce)
Dirección (si la conoce)
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Número(s) de teléfono (si lo(s) conoce)
Número(s) de teléfono (si lo(s) conoce)
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_____________________________________
información adicional (por ejemplo, relación) información adicional (si la conoce)
Se ha presentado una denuncia en el siguiente departamento de policía/sheriff.
En mi estado no puedo presentar una denuncia policial. En su lugar, y de acuerdo con la FACTA, presenté una declaración jurada oficial a la siguiente agencia ___________________ (caso nº________)
Nombre de la agencia: _________________________________________________
Caso nº__________________________________________________________
Nombre del investigador, si lo conoce: ______________________________________
Información de contacto de la agencia policial: (dirección/teléfono)________________
_______________________________________________________________
Firma de la víctima:
_______________________________
Fecha _______________
Declaro bajo pena de perjurio que, hasta donde llegue mi conocimiento, esta declaración es auténtica y correcta.
Ingresar adrede información falsa en esta declaración jurada podría suponerme un proceso judicial por perjurio.
___________________________________
____________________________
Firma auténtica del impostor
Fecha:
Tenga un testigo (no un familiar) que firme a continuación, dando fe de que usted ha rellenado y firmado esta declaración.
Testigo:
___________________________________
__________________________________
(firma)
(nombre en letra de imprenta)
___________________________________
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(fecha)
(número de teléfono)
Lista de documentos adjuntos:
Hoja informativa 126
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Translation of this document into Spanish was provided by a grant from McElroy Translations, Austin, TX.
La traducción de este documento al español se proveyó por medio de una subvención de McElroy Translations de Austin, Texas.
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