Hoja informativa 110 Robo de Identidad Delictiva

Hoja informativa 110 Robo de identidad delictiva
Robo de identidad delictiva: Una guía de este delito

En esta guía se tratan los siguientes puntos:

• ¿ Qué es un robo de identidad delictiva?
• Cómo organizar su caso
• Bases de datos de registros delictivos
• Pasos generales para limpiar su nombre
• Algunas medidas adicionales:

¿Qué es un robo de identidad delictiva?

El robo de identidad delictivo se produce cuando un impostor facilita a las fuerzas del orden público el nombre y la información personal de otro individuo, como el permiso de conducir, la fecha de nacimiento o el número de la Seguridad Social, durante una investigación o al ser arrestado.  Esto incluye el uso de documentos falsos con los datos de otra persona.  El impostor puede conseguir fraudulentamente el permiso de conducir o la tarjeta de identificación en nombre de la víctima y proporcionar ese documento de identidad a la policía.  O, sin mostrar identificación fotográfica alguna, utilizar el nombre de un amigo o pariente.  El impostor simplemente facilita el nombre y la información personal de la víctima.

En muchos casos, se cita al impostor por una infracción de tráfico o un delito menor.  El impostor firma la citación y promete presentarse ante el tribunal.  Si el impostor no aparece, el magistrado puede emitir una orden de arresto, pero ésta irá a nombre de la víctima.  La víctima de robo de identidad probablemente no sabrá que hay una orden de arresto en su contra.  Tal vez detengan inesperadamente a la víctima en un control de tráfico rutinario y posteriormente la arresten y conduzcan a la cárcel del condado (bajo acusación) debido a la orden de arresto pendiente.

En algunos casos, el impostor aparecerá ante los tribunales por la infracción de trabajo o delito menor y se declarará culpable sin que la víctima tenga conocimiento de estos hechos.  En otros, el impostor es arrestado y retenido en la cárcel del condado por un delito grave como conducción en estado de embriaguez u otras ofensas públicas graves.  Este arresto o información procesal queda entonces registrado en la base de datos del condado y por lo general se transfiere a la base de datos de registros delictivos del estado y posiblemente a las bases de datos nacionales, el National Crime Information Center (NCIC) (Centro Nacional de Información Delictiva).

Algunas víctimas de robo de identidad, ignorantes de las actividades delictivas anteriores del impostor, pueden enterarse de la suplantación cuando les nieguen un puesto de trabajo o las despidan del que tengan. En estos casos, ocurre que el empresario ha efectuado una investigación de antecedentes y basado su decisión en el historial delictivo encontrado a nombre de la víctima.  El empresario tiene la obligación legal de informar a la víctima del motivo de la denegación de empleo.  La carga de limpiar el nombre propio dentro del sistema de justicia criminal recae principalmente sobre la víctima.  La víctima debe actuar rápida y enérgicamente para minimizar el daño. Aun así, la responsabilidad de corregir los datos erróneos en los diversos sistemas computarizados de justicia criminal es de los funcionarios que trabajan en dichos sistemas.  No existen procedimientos establecidos para limpiar el registro delictivo erróneo de una persona.

Esta Hoja informativa

El propósito de esta guía es proporcionar información sobre los pasos que debe dar para limpiar su nombre. Tenga en cuenta que los procedimientos para corregir el registro dentro de las bases de datos del sistema de justicia criminal probablemente variarán algo de un estado a otro, e incluso entre distintas jurisdicciones.

Cómo organizar su caso

A la hora de afrontar cualquier cuestión de robo de identidad, es vital que usted mantenga un registro detallado de todas las conversaciones que haya tenido, incluyendo fechas, nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. 

• Por favor contabilice y registre el tiempo que haya dedicado y cualquier gasto en que haya incurrido, ya que algún día podría solicitar a los tribunales la restitución de los mismos.
• Confirme las conversaciones por escrito, especialmente las que versen directamente sobre la limpieza de registros delictivos.
• Envíe la correspondencia por correo certificado, con acuse de recibo.
• Guarde copias de todas las cartas y los documentos que envíe por correo y archívelas.
• Si debe mantener correspondencia por correo electrónico, pida al destinatario que verifique la recepción de la carta con el mensaje original adjunto.
• No obstante, debemos recordarle que los mensajes electrónicos no son seguros y deberían usarse cuanto menos mejor.
• Jamás envíe algo por correo electrónico que no quisiera que saliese a la luz pública.

En la Hoja informativa 106 Cómo organizar su caso del ITRC encontrará consejos sobre cómo controlar todas sus acciones.

Bases de datos de registros delictivos

Un registro delictivo se crea cuando el impostor es “acusado” por primera vez o se emite una orden de arresto.  El problema es que la información que consta en la base de datos de registros delictivos es la de la víctima, no la del impostor.  También es posible que la información se introduzca en la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) (Centro Nacional de Información Delictiva) de la Federal Bureau of Investigation (FBI) (Oficina Federal de Investigación) ( www.fbi.gov ).

Pasos generales para limpiar su nombre

A continuación se indican los pasos generales que usted debe dar para limpiar su nombre en el registro delictivo erróneo.  Es probable que estos procedimientos varíen algo de una jurisdicción a otra.

1. Trabajar con la agencia policial que lo haya arrestado: 
   • Contacte con la agencia policial que lo haya arrestado o le haya enviado una citación.
   • Explique que se trata de un caso de identificación errónea y alguien está utilizando su información personal.
   • Presente un informe de suplantación.
   • La agencia policial debería primero confirmar su identidad.
   • Posiblemente necesiten:
     • Un juego completo de sus huellas dactilares
     • Su fotografía
     • Cualquier documento de identificación con fotografía, como un permiso de conducir, pasaporte o documento de estancia legal en EE.UU.
   • Una vez establecida su identidad, solicite que la agencia policial compare las huellas y/o las fotografías para determinar su inocencia.
   • La agencia policial debería retirar cualquier orden contra usted y emitir un “certificado de antecedentes penales” o certificado de liberación (en caso de que lo arrestasen o acusasen) que usted deberá conservar en todo momento.
   • Solicite que la agencia policial inicie junto con la oficina del abogado de distrito y/o el tribunal competente la investigación de seguimiento correspondiente.
   • Solicite también que la agencia policial cambie en todos los registros su nombre por la verdadera identidad del impostor o un nombre genérico si ésta se desconoce.
   • Solicite por último que la agencia policial actualice la información relativa a antecedentes penales en todas las bases de datos donde deba modificarse, incluyendo los ámbitos local, de condado, estatal y federal.
2. Trabajar con el tribunal:
   Deberá determinar la(s) ley(es) específica(s) de su estado que le permita(n) limpiar su nombre en los registros judiciales. Para establecer esta determinación, será necesaria la mediación de un juez o magistrado.  Usted deberá solicitar al tribunal:
   • Una declaración de que usted es objetivamente inocente de los cargos imputados en su contra sobre la base de la investigación de seguimiento sobre la suplantación llevada a cabo por la agencia policial, o las declaraciones, declaraciones juradas u otros materiales, así como cualquier información pertinente.
   • A través de esta medida, se podrá cambiar su nombre en los registros y la orden de arresto por el del impostor (en caso de que se conozca su verdadera identidad).
   • Su nombre pasará entonces a conocerse como un alias del impostor.
   • Debería solicitarse al tribunal que proporcionase una verificación por escrito de estos cambios para que usted pueda tenerla consigo.
3. En caso de que la víctima de un robo de identidad viva en un condado y el hecho delictivo, incluyendo la orden de arresto, la citación por infracción de tráfico o la condena criminal, se haya originado en otro condado o estado:
   • Trabaje con su agencia policial local para seguir los pasos indicados anteriormente.
   • Deje que esta agencia policial local comunique la información sobre su identidad a la agencia que emitió la orden de arresto.
4. En caso de que la víctima debiese contactar con el Departamento de Vehículos motorizados:
   • Contacte con el Departamento de Vehículos motorizados sólo si el impostor ha comprometido su historial de conductor o utilizado el número de su permiso de conducir.
5. En caso de que la agencia policial determine la inocencia de la víctima pero desconozca el verdadero nombre del impostor:
   • Si el verdadero nombre del impostor todavía no se conoce, solicite que el "nombre clave", o principal, cambie y pase de ser el suyo a uno genérico, con el suyo propio anotado como alias de éste.
6. En caso de que la agencia policial no crea que un impostor cometiera los delitos y arreste a la víctima:
   • En esta situación, la víctima necesitará consejo legal.  La víctima también deberá aportar cualquier prueba disponible para demostrar que no se encontraba en el lugar del delito cuando se cometió.  El historial laboral y las declaraciones de los testigos deberían resultar eficaces para este propósito.
7. En caso de que el agente no tomase las huellas dactilares del impostor en el momento de detenerlo:
   • Use el sistema de verificación de firmas y cualquier observación relativa a la identidad que el agente incluyese en el formulario de arresto o citación.  Ejemplos de tales observaciones serían cicatrices, marcas y tatuajes, así como la estatura y el peso. 
8. Agencias que podrían ayudar a la víctima:
   • La Oficina del Procurador General del Estado o el Departamento de Justicia de EE.UU. puede servir de ayuda.  En la página Recursos locales y estatales del ITRC encontrará enlaces a los recursos de su estado.
9. En caso de que la víctima contrate a un abogado:
   • Esta posibilidad depende de la gravedad del caso.  Si los cargos son graves y la resolución parece complicada y difícil, sería buena idea disponer de consejo legal.  De todos modos, es una cuestión personal que la víctima debe decidir.
10. En caso de que la víctima cambie sus números de la Seguridad Social o el permiso de conducir:
    • Esta circunstancia también depende de la gravedad del caso y la medida en que la identidad se haya visto afectada.  Le rogamos que consulte la Hoja informativa 113 o Solución 11 del ITRC para conocer más detalles sobre el cambio del número de la Seguridad Social.
11. Además de trabajar con una agencia policial y el sistema judicial, hay otros pasos que la víctima debería dar para limpiar su nombre:
    • Sugerimos que la víctima revise su informe crediticio a menudo a fin de detectar cualquier indicación de que el asunto haya alcanzado otras áreas financieras.  Recomendamos que esta medida se lleve a cabo cada 4 meses, recurriendo al sistema del informe crediticio anual y escalonando las solicitudes.  Si desea más información sobre esta cuestión, sírvase consultar la parte de la Hoja informativa 125 o Solución 3 del ITRC relativa a los informes crediticios.
12. Qué consideraciones adicionales debería conocer con relación al empleo:
    • A pesar de que haya podido limpiar los registros en los sistemas locales, estatales y federales, es posible que aún aparezca información negativa en algún informe de antecedentes.  Si esto ocurriese, debe preguntar a su empresa con qué compañía de investigación de antecedentes trabaja.  Deberá entonces mostrar su certificado de antecedentes penales a esa compañía de investigación de antecedentes a fin de limpiar sus registros.  También sería interesante facilitar dicho certificado de antecedentes penales directamente a su empresario para ayudar a distender el asunto.
13. Precauciones que puedan tomarse para evitar convertirse en víctima de un robo de identidad delictiva: 
    • No existe un sistema de “detección temprana” que alerte a las víctimas de un robo de identidad delictiva.  No obstante, debería tomar todas las mismas precauciones que tomaría para evitar un robo de identidad financiera.  Hay muchas cosas simples que pueden hacerse para proteger su información y evitar que otros la usen, incluyendo los ladrones de identidad delictiva.  Favor de consultar la parte de la Hoja informativa xxx o Solución x del ITRC relativa a las medidas de prevención.

Copyright Febrero de 2007, Identity Theft Resource Center®, todos los derechos reservados.
Creado por el ITRC
Esta hoja informativa no suple un asesoramiento legal. Cualquier solicitud para reproducir este material, aparte del derecho de las víctimas individuales a hacerlo para su propio uso, debería presentarse al ITRC. 

Translation of this document into Spanish was provided by a grant from McElroy Translations, Austin, TX.

La traducción de este documento al español se proveyó por medio de una subvención de McElroy Translations de Austin, Texas.